AML Контрол на риска

AML Контрол на риска обединява AML списъци, нормативни актове и специализирани правни текстове в единна, достъпна платформа – създадена, за да улесни работата на експерти, организации и институции.

Какво ще откриете тук?

-          Централизиран достъп до актуални AML списъци – всички задължителни списъци, а в допълнение – санкционни списъци на САЩ и Обединеното Кралство;

-          Списъци с видни политически личности по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ЗМИП и на Лица, заемащи публични длъжности по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗПК;

-          Богата база от нормативни актове (български и на ниво ЕС) и правни документи с AML насоченост;

-          Българска и европейска съдебна практика по прилагането на AML законодателството;

-          Задължителни указания на български и международни AML регулатори;

-          Правни текстове и тълкувания по прилагането на законодателството -  анализи, коментари и практически насоки, които разясняват сложната материя;

-          Примерни документи, формуляри и вътрешни правила и много други.

Защо това е важно?

AML законодателството е гръбнакът на глобалната регулаторна рамка. То защитава финансовите системи от злоупотреби, изгражда доверие и минимизира правния и репутационен риск.

С развитието на нови технологии и дигитални финансови инструменти, AML регулациите непрекъснато се разширяват и усложняват. Следенето на всички законови изисквания, списъци и насоки изисква време, ресурси и експертиза.

Нашата уеб базирана платформа е специализирано решение за достъп до ключова AML информация.

Целта ни е да осигурим на професионалистите в сферата на финансите, правото и дейностите по осигуряване на AML съответствие надежден източник на информация, който е едновременно структуриран, лесен за използване и винаги актуален.