AML Контрол на риска - по договаряне

AML Контрол на риска - Вашият надежден партньор в света на AML регулациите

Абревиатурата AML идва от английското словосъчетание Anti-Money Laundering, което се отнася до аспекти на борбата с изпирането на пари.
В динамичния свят на съвременните финанси, борбата с прането на пари и финансирането на тероризма е ключов елемент от стабилността и доверието в системата. Тук всяко решение носи отговорност, а всяка пропусната промяна в законодателството — потенциален риск.
AML Контрол на риска обединява AML списъци, нормативни актове и специализирани правни текстове в единна, достъпна платформа – създадена, за да улесни работата на експерти, организации и институции. 
Какво ще откриете тук?
-    Централизиран достъп до актуални AML списъци – всички задължителни списъци, а в допълнение – санкционни списъци на САЩ и Обединеното Кралство;
-    Списъци с видни политически личности по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ЗМИП и на Лица, заемащи публични длъжности по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗПК;
-    Богата база от нормативни актове (български и на ниво ЕС) и правни документи с AML насоченост;
-    Българска и европейска съдебна практика по прилагането на AML законодателството;
-    Задължителни указания на български и международни AML регулатори; 
-    Правни текстове и тълкувания по прилагането на законодателството -  анализи, коментари и практически насоки, които разясняват сложната материя;
-    Примерни документи, формуляри и вътрешни правила и много други.
Защо това е важно?
AML законодателството е гръбнакът на глобалната регулаторна рамка. То защитава финансовите системи от злоупотреби, изгражда доверие и минимизира правния и репутационен риск.
С развитието на нови технологии и дигитални финансови инструменти, AML регулациите непрекъснато се разширяват и усложняват. Следенето на всички законови изисквания, списъци и насоки изисква време, ресурси и експертиза. 
Нашата уеб базирана платформа е специализирано решение за достъп до ключова AML информация. 
Целта ни е да осигурим на професионалистите в сферата на финансите, правото и дейностите по осигуряване на AML съответствие надежден източник на информация, който е едновременно структуриран, лесен за използване и винаги актуален.